Причины блокировки банковского счета юридического лица по 115-ФЗ
Низкая налоговая нагрузка компании
Получение денег от организации, которая имела нарушения по 115-Ф3 или внесена в “черный список” Росфинмониторинга
Отсутствие экономического смысла операции
Поступление крупных сумм, снятие или транзит средств на другие счета
Несоответствие сделки целям деятельности организации (видам деятельности ОКВЭД)
Подготовка жалобы в
Межведомственную
комиссию Банка России
Если вопрос в претензионном порядке не решается, юрист подготовит и направит жалобу на действия банка в
Межведомственную комиссию
Банка России
Юрист проведет консультацию по 115-Ф3, выяснит важные нюансы и оценит перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке. На основании рекомендаций будет выработан план дальнейших действий для защиты ваших интересов
Оспаривание действий банка в суде
Наш юрист подготовит исковое заявление и обжалует действия банка в судебном порядке. На основании решения суда может быть снята "блокировка" счета, взысканы убытки, штраф и излишне уплаченная банковская комиссия, а также проценты
Наш специалист пояснит экономический смысл операции (сделки) и подготовит грамотный ответ на запрос банка, а при необходимости направит мотивированную претензию с требованием устранить
нарушения закона
Частые снятия наличных денежных средств со счета и пополнение наличными, незначительное количество безналичных операций
Нетипичное поведение или новые счета