Причины блокировки банковского счета физического лица по 115-ФЗ
Недостоверность данных
Систематические поступления от разных лиц
Подозрение в отмывании доходов
Снятие наличности в большом объёме
Не ответили на запрос банка
01
03
05
06
Этапы сотрудничества
02
07
Отсутствие экономического смысла в операции
03
Подготовка жалобы в Межведомственную комиссию Банка России
Если вопрос в претензионном порядке не решается, юрист подготовит и направит жалобу на действия банка в Межведомственную комиссию Банка России
Сбор Данных
Юрист проведет консультацию по 115-Ф3, выяснит важные нюансы и оценит перспективы обжалования действий банка во внесудебном и судебном порядке. На основании рекомендаций будет выработан план дальнейших действий для защиты ваших интересов
01
02
Подготовка стратегии
Оспаривание действий банка в суде
Наш юрист подготовит исковое заявление и обжалует действия банка в судебном порядке. На основании решения суда может быть снята "блокировка" счета, взысканы убытки, штраф и излишне уплаченная банковская комиссия, а также проценты
Наш специалист пояснит экономический смысл операции (сделки) и подготовит грамотный ответ на запрос банка, а при необходимости направит мотивированную претензию с требованием устранить нарушения закона